Компетентні органи Кіпру розкривають фінансовій розвідці України «карти» офшорних гравців. Державний комітет фінансового моніторингу України активізував співробітництво із фінансовою розвідкою Кіпру (MOKAS), в зв’язку з великим обсягом проведення фінансових операцій в Україні через кіпрські підприємства. Про це сьогодні повідомила прес-служба Держфінмоніторингу України.

Так, відповідно до підписаного у 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру стосовно реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній. Держфінмоніторингом вже накопичено інформацію про ряд «кіпрських» компаній, що діють в Україні. Ще по ряду компаній така інформація очікується. В найкоротший термін за допомогою MOKAS планується завершити аналіз здійснених фінансових операцій, проведених між суб’єктами України та Кіпру, з направленням відповідних матеріалів до правоохоронних органів.